证券代码：300410证券简称：正业科技公告编号：2021-136广东正业科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）下午14:00（2）网络投票时间：2021年12月29日（星期三），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15至9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月29日上午9:15至2021年12月29日下午15:00期间的任意时间。
4.2、现场会议召开地点：东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。
5.3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集5、会议主持人：董事长徐地华先生6、会议的召集、召开和表决程序：公司于2021年12月14日在巨潮资讯网（）披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-133）。
6.会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份161,504,061股，占公司总股份的43.7476%，占公司有表决权总股份数的43.8117%。
8.2、现场出席会议情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数额161,440,344股，占公司有表决权总股份数的43.7944%。
9.3、网络投票情况通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表有表决权的股份数额63,717股，占公司有表决权总股份数的0.0173%。
10.4、中小投资者出席情况出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数额为437,953股，占公司有表决权股份总数的0.1188%。
11.其中：参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份374,236股，占公司有表决权股份总数的0.1015%；通过网络投票的中小股东共6人，代表有表决权的公司股份63,717股，占公司有表决权股份总数的0.0173%。
12.（注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股本为369,172,062股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为539,900股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利，故本次股东大会享有表决权的股份总数为368,632,162股。
13.）公司董事徐地华、徐地明、范斌、祝福冬；监事蔡林、曹燕子、黄玉莹；董事会秘书王巍；财务总监路童歌；见证律师刘斌、李珊列席了本次会议。
14.二、议案审议与表决情况与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式，选举邓景扬先生、涂宗德先生、顾智成先生、朱和海先生、徐地明先生、徐田华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
15.具体表决结果如下：1.01选举邓景扬先生为第五届董事会非独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,345股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9605%。
16.其中，中小股东的表决情况：同意374,237股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4514%。
1.02选举涂宗德先生为第五届董事会非独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9605%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,238股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4516%。
1.03选举顾智成先生为第五届董事会非独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,345股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9605%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,237股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4514%。
1.04选举朱和海先生为第五届董事会非独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9605%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,238股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4516%。
1.05选举徐地明先生为第五届董事会非独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,345股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9605%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,237股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4514%。
1.06选举徐田华先生为第五届董事会非独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,352股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9606%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,244股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4530%。
2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》本议案采取累积投票制的方式，选举符念平先生、汪志刚先生、祝福冬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：2.01选举符念平先生为第五届董事会独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,345股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9605%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,237股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4514%。
2.02选举汪志刚先生为第五届董事会独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9605%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,238股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4516%。
2.03选举祝福冬先生为第五届董事会独立董事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9606%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,240股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4521%。
3、审议《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举胡建平先生、王海涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：3.01选举胡建平先生为第五届监事会非职工代表监事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,345股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9605%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,237股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4514%。
3.02选举王海涛先生为第五届监事会非职工代表监事的议案表决结果（含网络投票）：同意161,440,348股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9606%。
其中，中小股东的表决情况：同意374,240股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.4521%。
4、审议通过了《关于第五届董事会拟任董事薪酬的议案》表决结果（含网络投票）：同意161,456,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9706%；反对47,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意390,436股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1502%；反对47,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于第五届监事会拟任监事薪酬的议案》表决结果（含网络投票）：同意161,456,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9706%；反对47,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意390,436股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1502%；反对47,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》表决结果（含网络投票）：同意161,496,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9953%；反对7,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意430,336股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2608%；反对7,617股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》表决结果（含网络投票）：同意161,456,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9706%；反对47,517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0294%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意390,436股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1502%；反对47,517股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.8498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订的议案》表决结果（含网络投票）：同意161,122,208股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.7636%；反对381,853股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.2364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意56,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.8096%；反对381,853股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.1904%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果（含网络投票）：同意161,496,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9953%；反对7,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0047%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意430,336股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2608%；反对7,617股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于增加公司与国新建设签署代采购框架合同暨关联交易的议案》表决结果（含网络投票）：同意51,371,291股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9852%；反对7,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0148%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意430,336股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2608%；反对7,617股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》表决结果（含网络投票）：同意110,555,489股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9931%；反对7,617股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0069%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数0%。
其中：中小股东表决情况：同意430,336股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2608%；反对7,617股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7392%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见本次股东大会由万商天勤（深圳）律师事务所刘斌律师、李珊律师现场见证并出具了《关于广东正业科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件1、广东正业科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；2、万商天勤（深圳）律师事务所出具的《关于广东正业科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
广东正业科技股份有限公司董事会2021年12月29日 2021年第三次临时股东大会决议公告。
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